16.10.2018

Податківці та митники викрили центр, який допомагав ухилятися від сплати податків нечесним підприємцям

фото митниця_3

Співробітниками податкової міліції спільно з фахівцями Миколаївської митниці  та прикордонниками Миколаївської області,  було припинено діяльність центру мінімізації митних платежів, за сприяння якого компанії реального сектору економіки протягом 2017 – 2018 років занизили вартість імпортованих товарів на суму понад 100 млн. гривень.

Про це стало відомо з листа, який надійшов на пошту редакції.

У рамках проведення операції «Рубіж-2018» та розслідування
кримінального провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України було
встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору
економіки послуги з мінімізації та ухилення від сплати митних платежів при
імпорті товарів за заниженими цінами та подальшої легалізації цих товарів.
З метою заниження митної вартості імпортованих товарів та, відповідно,
мінімізації митних платежів для своїх «клієнтів», фігуранти оформлювали
імпорт замовлених товарів з країн Європи та Китаю від імені підконтрольних
компаній – нерезидентів на адресу підконтрольних компаній – імпортерів за
документами, до яких було внесено недостовірні відомості щодо вартості та
класифікації імпортованих товарів.фото митниця_4
У подальшому вказані товари реалізовувалися за готівку та безготівковий
розрахунок. Документально їх реалізацію відображали від імені
підконтрольних транзитних компаній на адресу підприємств реального сектору
економіки, формуючи останнім податковий кредит з ПДВ. При цьому,
здійснювалась зміна номенклатури товарів (інструменти, рибальське приладдя,
засоби для догляду за волоссям, засоби гігієни, меблі, спортивний інвентар,
туалетна вода, тощо.).фото митниця
Таким чином, за сприяння фігурантів, компанії реального сектору
економіки, які користувалися незаконними послугами, протягом 2017 –
2018 років занизили вартість імпортованих товарів на понад 100 млн. гривень.
На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях, за
місцями проживання фігурантів, а також у легкових транспортних засобах та
вантажному автомобілі, які ними використовувалися. За їх результатами
вилучено оригінали первинних бухгалтерських документів та документи щодо
здійснення імпорту товарів протягом 2017-2018 років, печатки підконтрольних
компаній (у т.ч. нерезидентів), кліше, електронні носії, комп’ютерну техніку та
ноутбуки, відтиски печаток компаній-нерезидентів в електронному вигляді,
імпортовані товари, які надійшли на адресу підконтрольної компанії,
орієнтовною ринковою вартістю близько 3 млн. гривень. Тривають подальші
слідчі дії.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *