Підприємство з Південноукраїнська підозрюють у використанні фіктивних фірм для ухилення від податків і відмивання грошей.
Суд надав дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до речей і документів за фактами фінансових махінацій, до яких причетні посадовці одного з місцевих акціонерних товариств.
Про це свідчить ухвала Південноукраїнського суду.
За даними слідства, у 2015–2016 роках невстановлені особи, діючи у змові з керівництвом ПАТ, організували схему фіктивних безтоварних операцій із низкою підприємств, створених спеціально для прикриття протиправної діяльності. Через договори з постачання нібито гірської маси та щебеню, підприємство незаконно формувало податковий кредит і ухилялося від сплати ПДВ.
Читайте також: Сімейна мафія в ЖКГ Миколаєва: поки поліція шукає корупцію, родичі чиновників ділять бюджет
Учасники схеми, зокрема представник так званого “конвертаційно-легалізаційного центру”, виводили кошти у готівку й доставляли їх керівництву товариства. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майже 6 мільйонів гривень, які, за версією слідства, були переведені у готівку для подальшого привласнення.
Правоохоронці встановили, що низка фіктивних підприємств перебували під контролем фактичного керівника ПАТ, який формально обіймав посаду голови наглядової ради.
У 2017 році підприємство змінило свою юридичну форму — стало приватним акціонерним товариством замість публічного. Цю зміну слідчі вважають спробою замести сліди після фінансових махінацій.
Читайте також: Гроші вчителів у кишені начальства: на Миколаївщині розкривають корупційні схеми у школах
Податкова перевірка виявила, що у 2016 році підприємство штучно завищило податковий кредит майже на 4,8 мільйона гривень. Його співробітники нібито купували товари та послуги у фірм, які мають ознаки фіктивності — фактично вони існували лише “на папері”. Податкова звітність цих контрагентів виявилась недійсною, а самі операції — вигаданими.
Слідство вважає, що таким чином компанія намагалася зменшити розмір податків, які мала б сплатити до бюджету. Аби підтвердити або спростувати ці факти, слідчі звернулися до суду з проханням надати доступ до документів підприємства. Суд клопотання задовольнив. Якщо документи не нададуть добровільно, слідчі отримають дозвіл на обшук.
Читайте також: Скандальна фірма з корупційним шлейфом захапала тендер на 78 мільйонів у Миколаєві
Розслідування триває за статтями щодо фіктивного підприємництва, легалізації коштів, ухилення від податків і розкрадання майна в особливо великих розмірах.
Джерело: Інтент
