27.11.2015

В Николаеве два банка отмывали деньги

6

Сотрудниками налоговой милиции Николаевской области проводится работа по выявлению “конвертационных центров”, их организаторов и лиц, которые способствуют незаконной конвертации денежных средств.

Так, в отношении служебных лиц 2-х банков, которые преднамеренно не выполнили решение суда об аресте средств на счетах субъектов хозяйственной деятельности в сентябре и октябре текущего года, зарегистрированы соответствующие криминальные осуществления.

В рамках расследования криминального осуществления, которое квалифицировано по ч. 1 ст. 382 Криминального Кодекса Украины 25.11.2015 года проведены обыски в служебном помещении Регионального отделения одного из банков г. Николаева.

По результатам обысков изъято электронные носители видео информации, что в дальнейшем станут доказательством относительно фигурантов, которые принимали непосредственное участие в легализации и отмывании денежных средств, добытых преступным путем и возможного заговора банковских сотрудников с так называемыми “представителями” теневых предприятий.

Таким образом, николаевскими налоговиками нанесен ощутимый удар по такому важному звену криминальной цепи в уклонении от уплаты налогов, как “повязанные лица” в банковской сфере, а проведенное следствие предоставит принципиальную оценку действиям всех участников преступной схемы.

Главное управление ГФС в Николаевской области

Leave a Reply