Головне управління національної поліції у Миколаївській області у жовтні 2017 року зареєструвало кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем директором державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта».
Про це стало відомо з ухвали Апеляційного суду Миколаївської області, повідомляє Викривач.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Еліта» Державної установи «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства входить до сфери управління Національної академії аграрних наук України.
Антон Кащеєв
Досудовим розслідування встановлено, що директор ДП «ДГ «Еліта» Кащеєв Антон Володимирович, який обіймає посаду з 16.06.2015, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «Едельвейс-2007» організували протиправну діяльність, пов’язану з виведенням бюджетних коштів з вказаного державного підприємства.
«Відповідно до інформації, викладеної в узагальненому матеріалі Державної служби фінансового моніторингу України, з використанням рахунків ПП «ОСОБА_8» та ТОВ «ВВ-Сервіс» та за участю фізичної особи – ОСОБА_7 налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів. Також встановлено, що фінансові операції, пов’язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ПП «ОСОБА_8» та ТОВ «ВВ-Сервіс», фізичною особою ОСОБА_7 за період з 17.12.2015 р. по 20.07.2017 р. через каси та банкомати банківських установ, розташовані у м. Миколаєві, на загальну суму 22,40 млн. грн. є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів)», – значиться в ухвалі суду.
Директором приватної фірми ТОВ «Едельвейс-2007» фігуранта розслідування значиться Кащеєв Олег Володимирович, брат Кащеєва Антона, директора ДП. Станом на 2014 рік чоловіки були прописані в одній квартирі у Миколаєві.
Згідно фінансових показників, ДП «ДГ «Еліта» у 2016 році мало рентабельність активів в 0.73%.
Мати Антона Кащеєва у 2016 році придбала квартиру у Миколаєві загальною площею 67 кв. м. Також у сім’ї є три автомобілі, серед них найкоштовніший BMW X5, придбаний матір’ю в 2015-му. Про це значиться у електронній декларації посадовця.
Антон Кащеєв раніше був у директором ТОВ «Партнер-агро». У місцевих ЗМІ фірму пов’язують з тамтешнім кримінальним авторитетом Михайлом Тітовим, відомим як «Мультик».
Після затримання прокуратурою Тітова та кількох місцевих депутатів в кінці 2017 року, в область приїжджав Генеральний прокурор Юрій Луценко. Тоді у приміщенні обласної прокуратури він проводив прийом громадян постраждалих від сумнівних дій угрупування під керівництвом «Мультика».
20 вересня Апеляційний суд Донецької області залишив Михайла Тітова в ізоляторі відмовивши в домашньому арешті.
Читайте також: Заступник Луценка грубо втручається в слідство (ДОКУМЕНТИ)
