В інформації за 15 грудня 2016 року повідомлялось, що поліція встановлює місцезнаходження роботодавців, які ошукали потерпілих більш ніж на 160 тисяч грн.
До правоохоронців почали звертатись громадяни з повідомленнями про те, що стали жертвами шахрайських дій з боку їхнього керівництва. Шестеро потерпілих розповіли, що влаштувались працювати у фірму, яка нібито надавала можливість заробітку за допомогою соціальних мереж. Зі слів заявників, вони повинні були виконувати завдання, наприклад, переглянути відео в мережі Інтернет, залишити коментарі до нього або вподобання, але пакет таких задач потрібно було придбати за певною ціною. Їх вартість також залежала і від кількості. Потерпілі, спокусившись на обіцяні прибутки, купували «завдання», розраховуючи повернути і витрачене, і заробити чималі гроші.
Згодом виявилось, що вкладені кошти громадян знаходяться на віртуальному рахунку, доступ до яких відсутній, а будь-які виплати зупинені. До того ж керівники фірми поспішно зникли.
Збитки заявників, за їх підрахунками, становлять більше 3500 доларів США та понад 70 тис. грн.
Тоді були розпочаті кримінальні провадження за ознаками ч. 3 ст.190 КК України «Шахрайство», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
За фактами привласнення організаторами фінансової піраміди грошових коштів громадян проводилось розслідування та встановлювалось місцезнаходження керівників фірми, а також інших постраждалих.
Правоохоронці з’ясували, що зловмисники також заволодівали грошима працівників під приводом інвестування коштів в крипто-валюту. З метою введення в оману вкладників, так звані «лідери проекту» проводили презентації, розповідали нібито про успішну діяльність та інвестиційну привабливість проекту та навіть віддавали частину коштів довірливим громадянам під виглядом відсотків від вкладу, що дозволило їм постійно залучати нових «інвесторів».
30 березня 2017 року слідчими СУ Головного управління Нацполіції в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури спільно з оперативними співробітниками та спецпризначенцями проведені санкціоновані судом обшуки за адресами мешкання осіб причетних до організації діяльності фінансової піраміди. Під час слідчих дій була вилучена фінансово-господарська документація, комп’ютерна техніка та інші речові докази злочинної діяльності зловмисників.
Відносно шахраїв вирішується питання про оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Миколаївської області
Читайте також: За добу мешканці Миколаївщини поповнили кишені шахраїв на 80 тисяч гривень
