Факт заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонтних робіт з технічного обслуговування і ремонту судових механізмів та обладнання виявлено працівниками підрозділу по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДФС у Миколаївській області.
У ході перевірки встановлено, що підприємством-переможцем тендерних закупівель частину робіт передано на виконання іншому підприємству, яким, у свою чергу, до проведення ремонтних робіт залучено низку субпідрядників з ознаками «фіктивності». Тобто, посадові особи цього підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі первинних документів з реквізитами суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності» склали завідомо неправдиві бухгалтерські документи щодо здійснення витрат на ремонтні роботи, чим штучно завищили їх вартість.
Незаконними діями правопорушники завдали державі збитки на загальну суму 4,1 млн. гривень.
На підставі матеріалів підрозділу по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДФС у Миколаївській області Заводським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та здійснюється кримінальне провадження.
Слід зазначити, що за січень-травень 2018 року, на підставі матеріалів підрозділу по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДФС у Миколаївській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 7 злочинів у сфері публічних закупівель, за якими державі завдано збитків на загальну суму 28,8 млн. гривень.
Головне управління ДФС у Миколаївській області
