З початку 2025 року фахівці Головного управління Держподаткової служби у Миколаївській області активно виявляють підозрілі фінансові операції, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
За січень–травень експерти відділу із запобігання таким операціям провели 21 аналітичне дослідження. У цих матеріалах зазначені учасники та можливі схеми легалізації незаконних доходів.
Читайте також: Директор комунального підприємства вдруге відбувся штрафом за хабар
Деякі дослідження були підготовлені за запитами правоохоронців:
4 — на запит Слідчого управління Нацполіції області,
2 — на запит СБУ,
1 — на запит Державного бюро розслідувань в Миколаєві,
1 — на запит Миколаївської обласної прокуратури,
ще 13 – ініційовані самими податківцями.
Усі матеріали були передані відповідним органам:
4 – у Слідче управління Нацполіції,
2 – у СБУ,
1 – у ГБР,
14 – до обласної прокуратури.
За підсумками роботи податкової служби відкрито 8 кримінальних проваджень. Ще по 5 підприємствах ухвалено рішення про залучення матеріалів до існуючих кримінальних справ.
Джерело: НН
