Співробітники ДБР повідомили про підозру колишньому директору філії «Костопільське лісове господарство» у незаконному збагаченні. Загальна вартість незаконно набутого майна становить понад 44,3 мільйони гривень.
Про це повідомили в ДБР.
В ході слідчих дій за місцем проживання підозрюваного виявили та вилучили готівкові кошти: 650 тисяч 200 доларів США, 481 тисячу 625 євро та 500 тисяч гривень.
“Щоб легалізувати ці активи, він надав документи про нібито передачу йому коштів на відповідальне зберігання громадянином України. Однак слідство встановило, що ця особа з 2022 року не перебуває на території України, не має підтверджених доходів, а також не має жодних зв’язків із підозрюваним”, – повідомили в ДБР.
Крім того, у 2022 році фігурант придбав новий автомобіль Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic вартістю 4,7 мільйони гривень, на який оформив фіктивний договір дарування, оскільки його доходи та доходи його родини були недостатніми для такої покупки. Згідно з документом, гроші йому нібито подарувала мати – 82-річна пенсіонерка. Мало того, мати отримує тільки пенсію, а ще оформила субсидію.
Також колишній керівник вніс до декларації неправдиву інформацію про подарунок у 4 мільйони гривень, не задекларував залишки коштів на банківських рахунках, готівку та неправдиво вказав джерело походження активів, отриманих нібито за договором зберігання.
Йому повідомили про підозру у незаконному збагаченні та внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації (частина 1 статті 368-5, частина 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України).
