Оборот конвертационного центра, деятельность которого прекратили в Николаеве, достигал почти полумиллиарда гривен.
Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники областной прокуратуры и управления защиты экономики Национальной полиции разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра. При обысках обнаружили иностранной валюты почти на 6 миллионов гривен, не считая 220 тысяч гривен наличными.
Так, в состав конвертцентра входили 24 фиктивных предприятия и оффшорных компании.
–Предприятия были задействованы в схеме, связанной с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, и находились на специальном режиме налогообложения. За проведение бестоварных операций они получали бюджетное возмещение. По фиктивным договорам о полученных услугах злоумышленники выводили средства в оффшорные зоны, – отмечается в сообщении.
Читайте также: Миколаївські патрульні затримали водія під «кайфом» і з наркотиками в салоні
