Следствие с прокуратурой Николаевской области и «Банк Кредит Днепр» делают из пострадавшего поручителя по кредиту– виновного, чтобы скрыть мошенничество банковских сотрудников и должностных лиц заемщика, организовавших миллионную аферу с кредитом.
В четверг 13 июля в 15.30 в Центральном суде г. Николаева (Декабристов 41/12) состоится суд на основании необоснованного подозрения по избранию меры пресечения пострадавшему в банковской афере Юрию Трубянову, где прокурор попытается АРЕСТОВАТЬ поручителя, потерявшего как личное имущество, так и имущество своего предприятия. Цель следственных органов – вынудить Трубянова отказаться от своих имущественных претензий к банку и должностным лицам компании «Порт-Сервис» Валерию Морозову (экс-руководителю завода «Океан») и Юрию Щербине, которые в сговоре с банковскими сотрудниками, фальсифицируя документы о финансовую отчетность «Порт-Сервис», получили банковский кредит на сумму в 19,9 млн. гривен и украли его. Ходатайство будет рассматривать следственный судья Дирко И.И.
– Намерение прокураторы арестовать Юрия Трубянова – является методом запугивания пострадавшего в банковской аферы с целью вынудить его отказаться от своих претензий к должностным лицам ООО «Порт-сервис», а также сотрудникам банка, выдавшим кредит заведомо неплатежеспособному предприятию- рассказывает адвокат Наталья Степина– – Юрий Трубянов не получал и не тратил кредит, выполнил все обязательства перед банком по договору ипотеки/залога и передал банку имущество на сумму более 18 млн. грн. Следователь следственного управления Николаевской области Анна Полторак за подписью прокурора Ольги Левицкой, не имея достаточных доказательств и фактов, предъявили безосновательное подозрение Трубянову Юрию. Нужно отметить, Трубянов не являлся должностным лицом ООО «Порт-Сервис» на момент получения и расходования кредита. Он выступил поручителем по кредиту ООО «Порт-Сервис» и предоставил банку залоговое имущество (недвижимость и оборудование), которое на момент получения кредита, банк оценил в 23,9 млн.гривен, т.е. 120 % кредита. Наоборот, Трубянов был введен в заблуждение насчет реального финансового состояния предприятия «Порт-Сервис» директорами Морозовым и Щербиной, так и сотрудниками банка, которые проводили проверку всех документов и информацию о заемщике «Порт-Сервис» и получили за это 12500 долл. США по договору. Документы, подтверждающие осведомленность сотрудников банка о реальном положении предприятия на момент выдачи кредита находятся у следствия, как и документы, подтверждающие, что Трубянов Ю. не имел отношение к руководству ООО «Порт-Сервис» уже как год до получения кредита.
Важно, что Трубянов Ю. не только активно сотрудничал со следствием на протяжении 4 лет, но и предоставил около 1000 оригиналов документов, доказывающих противоправность действий должностных лиц ООО «Порт-сервис», – акцентирует адвокат Наталья Степина – Активная позиция Трубянова Ю., оспаривающего закрытие уголовных производств, подающего ходатайства о проведении следственных действий и многочисленных жалобы на бездеятельность и неэффективность следствия привела к тому, что он стал неудобным не только для непосредственных виновников аферы, но и для следствия.
– Грубые нарушения Закона Украины и отсутствие доказательств вины могут указывать на коррупционную заинтересованность правоохранительных органов сделать Трубянова виновным в кредитной афере, – рассказывает Виктория Кулаковская руководитель антикоррупционной организации «Ворам по рукам» – Удивительно, что Николаевская прокуратура хочет арестовать не организаторов и заемщиков кредита, а выполнившего свои обязательства поручителя. Общественными силами мы должны остановить этот беспредел. Известны многочисленные факты, как недобросовестные сотрудники банков за откат в % от суммы кредита выдавали деньги неплатежеспособным фирмам, что сейчас привело к коллапсу банковской системы Украины и тысячи людей потеряли свое имущество и депозиты. Так же известно, как банки продают «отжатое» у людей имущество подставным лицам за смешные деньги. И в качестве благодарности от банков сотрудники правоохранительных органов за свои «коллекторские» услуги могут получать дешевые автомобили и недвижимость, которые были в залоге у банка.
История кредита: В 2011 году сотрудники «Банк Кредит Днепр» вошли в сговор с руководством ООО «Порт-Сервис» Валерием Морозовым и Юрием Щербиной и те, подделав документы и фальсифицировав данные об успешном финансовом состоянии предприятия, получили у банка кредит на сумму 19,9 миллионов гривен для производственной деятельности и сразу же украли его. Это подтверждается экспертизами, материалами уголовного дела – как кредитные деньги напрямую с банковского счета были отправлены на личный счет Валерия Мороза и его супруги Светланы Морозовой, а так же фиктивные предприятия. Поручителем по кредиту выступили учредители «Порт-Сервис», в т.ч. Юрий Трубянов своим личным имуществом, а также имуществом ООО «Никоавтоиндустрия», в котором он был учредителем и директором. ООО «Никоавтоиндустрия» обеспечило кредит «Порт-Сервиса» своим имуществом: административное здание с земельным участком и производственное оборудование оценочной стоимостью 28,9 млн.гривен.
До момента требования банком отдать ему залоговое имущество, т.к. кредит не был возвращен, Юрий Трубянов, как поручитель и директор/участник предприятия ООО «Никоавтоиндустрия», об афере с кредитом и не догадывался. В 2015 он передал здание и оборудование банку, на сумму более чем 18 млн.гривен при общей сумме кредитного долга «Порт-Сервис» в 20 млн.гривен. Однако, поручитель Трубянов не смирился с потерей имущества, наоборот – стал собирать факты, исследовать документы и обнаружил АФЕРУ с получением кредита. Он передал следствию все оригиналы документов и доказательства, подтверждающих мошенничество должностных лиц ООО «Порт-Сервиса». По заявлениям пострадавшего Юрия Трубянова в 2013-2015 г.г. были открыты уголовные производства, где он был признан потерпевшим. В том числе уголовные производствах №12016150000000165 и №12012160030000048, в которых уже почти 4 года расследуются факты мошенничества при получении кредита. Банк, в свою очередь, тоже инициировал уголовное производство № 42013160000000158 по факту фальсификации документов при получении кредита руководством компанией «Порт-Сервис» и включил туда еще и поручителей. Но на данный момент меру пресечения выбирают не организаторам и получателям кредита, а выполнившему свои обязательства поручителю.
Результаты расследования и документы, подтверждающие сказанное, будут продемонстрированы во время судебного заседания, сообщают активисты.
Ранее сообщалось: На директора підприємства, яке розтратило 2,5 млн. дол., одягнуть електронний браслет
