У першому півріччі 2025 року податківці Миколаївської області склали 27 аналітичних висновків щодо операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
4 висновки передали Слідчому управлінню Нацполіції в області,
2 – СБУ,
1 – ДБР у Миколаєві,
1 – Бюро економічної безпеки України,
19 – обласній прокуратурі.
У результаті за цими матеріалами відкрито 8 кримінальних проваджень, а ще у 6 випадках матеріали долучені до вже відкритих справ.
