У ході проведення оперативних заходів податковою міліцією Головного управління ДФС у Миколаївській області виявлено факт ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах групою фізичних осіб-підприємців Миколаївської області.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 Кримінального кодексу України – пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Зазначені статті передбачають кримінальне покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Так, «ділки» сформували валові витрати з податку на прибуток суб’єктам господарської діяльності реального сектору економіки у сфері фармацевтичної галузі, шляхом відображення у своїй фінансово-господарській документації операцій із надання послуг, які ними фактично не здійснювались, на загальну суму понад 52 млн. гривень.
Грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки «горе-підприємців» конвертувались в готівку у відділеннях банків та отримувались за грошовими чеками, задіяними у злочинній схемі довіреними особами.
На даний час, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Миколаївській області проводится досудове розслідування за даним фактом.
Оперативними працівниками ДФС у Миколаївській області і надалі проводитимуться заходи щодо попередження, виявлення та припинення порушень законодавства України, а також притягнення винних осіб до відповідальності, згідно з чинним законодавством.
Головне управління ДФС у Миколаївській області
Читайте також: СБУ врятувало Миколаїв від екологічної катастрофи
