Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській під
процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області ліквідовано
«конвертаційний центр», який надавав послуги підприємствам реального
сектору економіки Миколаївської, Одеської, Херсонської та Тернопільської
областей.
У результаті оперативно-слідчих дій встановлено, що учасниками
«конвертцентру» надавалися послуги з незаконного переводу безготівкових
коштів у готівку, а також легалізації тіньових схем щодо проведення
будівельних робіт та здійснення транспортних перевезень.
Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 56 млн. гривень.
Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники зареєстрували
ряд фіктивних і транзитних підприємств, які ніби-то проводили операції з
купівлі-продажу будівельних матеріалів, обладнання, а також надавали послуги
з будівництва, ремонту та вантажних перевезень.
При цьому, замовники незаконних послуг перераховували на рахунки
підконтрольних організаторам підприємств безготівкові грошові кошти за ніби-
то придбані будівельні матеріали, обладнання та надані послуги з будівництва,
ремонту та вантажних перевезень. У подальшому ці кошти обготівковувалися
за допомогою грошових чеків та передавалися замовникам або
перераховувалися для обготівкування на рахунки підконтрольних підприємств,
зареєстрованих на підставних осіб. Податковий кредит, переважно, формувався
за рахунок відображення у податковому та бухгалтерському обліку безтоварних
операцій з придбання пально-мастильних матеріалів.
За результатами 9 обшуків, проведених на початку вересня 2017 року,
оперативними працівниками вилучено понад 90 тис. грн. готівки, 12 печаток
підприємств, чекові книжки, комп'ютерну техніку, на якій зберігалися дані
«тіньових» оборудок, та документи бухгалтерського обліку, які свідчать про
протиправну діяльність цих підприємств.
Крім того, застосовано арешт банківських рахунків 6 підприємств, на
яких заблоковано 220 тис. гривень.
На даний час тривають слідчі дії щодо відшкодування у повному обсязі
завданих державі збитків, уточнюють у головному управлінні ДФС у Миколаївській області.
