У Миколаївській області співробітниками донецької податкової міліції спільно з СБУ та прокуратурою припинено діяльність великого міжрегіонального конвертаційного центру.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) було встановлено, що група осіб надавала послуги з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектора економіки, зареєстрованих на території Донецької, Київської, Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської й інших областей. Діяльність «конверта» здійснювалася в Миколаєві. До складу групи входило чотири активних члени.
Учасники групи створили незаконну схему, яка давала змогу з використанням підконтрольних підприємств ухилятися від сплати податків шляхом «легалізації» постачання сільгоспкультур, які купувалися за готівку у населення, на адресу підприємств реального сектора економіки. Крім того, вони створили схему для переведення безготівкових грошей в готівку зернотрейдерам за певний відсоток від суми фінансових операцій.
Зловмисники діяли за такою схемою: використовували підконтрольні «транзитні» підприємства для «легалізації» постачань сільськогосподарських культур, а також нібито постачання товарів і послуг підприємствам реального сектора економіки. За зазначені операції зловмисники отримували безготівкові грошові кошти, а в подальшому через створені фіктивні підприємства гроші переводилися в готівку.
Уже встановлено 87 таких підприємств, також відомі основні вигодонабувачі. Орієнтовний обіг коштів на рахунках підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, склав понад 200 мільйонів гривень.
Внаслідок проведених обшуків за місцями проживання, в офісах і автомобілях фігурантів розслідування було виявлено й вилучено 20 печаток, чекові книжки, банківські картки, фінансові документи, комп’ютерну техніку, магнітні й інші носії інформації, телефони, а також 2,6 тисячі доларів США.
Накладено арешт на 362 банківських рахунки 87 підприємств у 12 банках. Нині триває досудове слідство.
Читайте також: Таємниці полігону «Широкий Лан» (ВІДЕО)
