Оперативные работники Государственной фискальной службы в Николаевской области пресечена деятельность «конвертационного центра», объем услуг которого составлял более 30 миллионов долларов США.
Оперативными работниками Государственной фискальной службы в Николаевской области ликвидирован «конвертационный центр», который оказывал услуги предприятиям Николаевской, Одесской, Херсонской областей по незаконному переводу безналичных средств в наличность и легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличные деньги, без отображения проведенных операций в бухгалтерском учете и, в дальнейшем, реализованная на экспорт.
Общий объем таких противоправных услуг за 2015-2016 годы составил более 30 миллионов долларов США. При этом «дельцы», чтобы не возвращать валютную выручку от экспортированной сельхозпродукции, использовали ряд фиктивных предприятий – экспортеров, основным заданием которых было документальное оформление экспортных операций и перевод валютной выручки на счета оффшорных компаний.
По результатам проведенных действий наложен арест на 165 счетов 65 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 15 печатей, документы «фиктивных» и «транзитных» предприятий, которые задействованы в схемах конвертации денежных средств, компьютерная техника, с помощью которой осуществлялось ведение бухгалтерского учета на предприятиях.
Оперативными подразделениями органов ГФС в Николаевской области и в дальнейшем будут проводиться мероприятия по предупреждению и выявлению нарушений действующего законодательства Украины.
Пресс-служба ГУ ГФС в Николаевской области
Читайте также: У мэра Одессы обнаружили офшорные компании и российское гражданство (ВИДЕО)
