Комітет Верховної Ради з питань фінансів включив до законопроєкту №15111-д про оподаткування доходів із цифрових платформ правку, яка може пом’якшити фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP).
Автором правки формально виступив голова комітету Данило Гетманцев, однак, за його словами, її розробили спільно з Міністерством фінансів.
PEP — це політично значущі особи: народні депутати, міністри, президент, керівники правоохоронних органів, НБУ та інші високопосадовці. Нині банки проводять для них посилений фінансовий моніторинг, часто навіть після звільнення з посад.
Правка пропонує, щоб після 12 місяців з моменту звільнення посилений контроль продовжувався лише за наявності документально підтверджених високих ризиків. Банки також повинні будуть письмово пояснювати причини такого рішення, а PEPи отримають право вимагати його перегляду.
Окремо пропонується поширити вимоги фінмоніторингу та декларування на керівництво державних банків. Крім того, банки можуть почати штрафувати за безпідставне застосування посиленого контролю.
Ці зміни включили до законопроєкту про оподаткування доходів із цифрових платформ — таких як Bolt, Glovo, Uber, Uklon чи OnlyFans. Документ передбачає спрощене оподаткування таких доходів: замість 18% ПДФО пропонують ставку 5%, а разом із військовим збором — 10%.
Законопроєкт Верховна Рада планує розглянути 12 травня. Водночас, за даними ЗМІ, МВФ та Нацбанк не підтримують частину змін щодо пом’якшення фінмоніторингу PEPів.
